Kancelaria iSecure Legal świadczy usługi szeroko rozumianego doradztwa AML w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi i wymogami digital operational resilience act (DORA).
Pomagamy podmiotom finansowym w sprawnym i skutecznym wdrażaniu niezbędnych procedur wewnętrznych przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wspieramy w przygotowaniu oceny ryzyka oraz w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML, a także w opracowywaniu planów zarządzania ryzykiem i realizowanych zadań zgodnych z wytycznymi.
Ponadto prowadzimy szkolenia AML/CFT dla pracowników, uwzględniając zakres ich obowiązków oraz charakter i wieloletnie doświadczenie działalności klienta.
Oferujemy profesjonalne doradztwo w zakresie compliance dla przedsiębiorców z różnych branż. Nasza firma specjalizuje się w zapewnieniu kompleksowej obsługi z zakresu zgodności z przepisami prawnymi oraz standardami etycznymi i dobrymi praktykami biznesowymi, wspierając w opracowaniu i wdrażaniu skutecznych rozwiązań.
Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy z zakresu compliance, pomagamy klientom minimalizować ryzyko niezgodności z przepisami, co pozwala na uniknięcie kosztownych konsekwencji prawnych oraz negatywnych skutków dla reputacji firmy.
Dodatkowo kancelaria oferuje wsparcie w zakresie rozporządzenia DORA oraz dyrektywy NIS2, które nakładają obowiązek nowelizacji polskiej ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (uKSC). Stanowią fundament nowoczesnych regulacji prawnych mających na celu zwiększenie cyfrowej odporności operacyjnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych w obszarze usług istotnych dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki, a także w sektorze finansowym. W praktyce oznacza to, że instytucje objęte tymi przepisami muszą wdrożyć surowe zasady bezpieczeństwa.
