Doradztwo w zakresie AML/Compliance

Prowadzisz biznes w dziedzinie nowych technologii i czujesz, że narażasz się na ryzyko próby wykorzystania stworzonych przez Ciebie narzędzi do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu?
Potrzebujesz wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji w zakresie AML?
Myślisz o wprowadzeniu wysokiej jakości systemu kontroli kontrahentów?

Kancelaria iSecure Legal świadczy usługi szeroko rozumianego doradztwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Pomagamy w sprawnym i skutecznym wdrożeniu niezbędnych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wspieramy w przygotowaniu oceny ryzyka, a także w spełnieniu pozostałych obowiązków ciążących na instytucji obowiązanej. Ponadto prowadzimy szkolenia AML/CFT dla pracowników, uwzględniając zakres ich obowiązków oraz charakter i wielkość działalności.

W ramach specjalizacji z zakresu AML/Compliance oferujemy swoim Klientom w szczególności:

analizę przepisów prawa z punktu widzenia obowiązku podlegania ustawie AML oraz wsparcie w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
zaprojektowanie procedur i dokumentów mających wdrożyć przepisy AML w przedsiębiorstwie Klienta,
bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków z zakresu AML, doradztwo oraz szkolenia,

doradztwo z zakresie produktów podwójnego przeznaczenia oraz obowiązków wynikających z sankcji,
audyt w zakresie AML (weryfikacja kontrahentów),
wsparcie w kontaktach z instytucjami obowiązanymi (np. banki, kantory, firmy ubezpieczeniowe etc.),
wsparcie doraźne w przypadku naruszenia przepisów,

Nasi specjaliści z zakresu AML/Compliance:

Karolina Żebrowska

Prawnik

zobacz więcej

Szukasz wsparcia? Zostaw wiadomość.

Najszybszym i najprostszym sposobem skomunikowania się jest kontakt telefoniczny

+48 22 126 58 54

+48 691 081 141

Formularz kontaktowy

Jeśli wygodniej Ci napisać, wypełnij proszę poniższy formularz zwięźle opisując problem.