Specjalizacje

Doradztwo w zakresie AML/Compliance

  • Prowadzisz biznes w dziedzinie nowych technologii i czujesz, że narażasz się na ryzyko próby wykorzystania stworzonych przez Ciebie narzędzi do prania pieniędzy albo finansowania terroryzmu?
  • Potrzebujesz wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji w zakresie AML?
  • Myślisz o wprowadzeniu wysokiej jakości systemu kontroli kontrahentów?

Kancelaria iSecure Legal świadczy usługi szeroko rozumianego doradztwa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML).

Pomagamy w sprawnym i skutecznym wdrożeniu niezbędnych procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy                      i finansowaniu terroryzmu. Wspieramy w przygotowaniu oceny ryzyka, a także w spełnieniu pozostałych obowiązków ciążących na instytucji obowiązanej. Ponadto prowadzimy szkolenia AML/CFT dla pracowników, uwzględniając zakres ich obowiązków oraz charakter i wielkość działalności.

W ramach specjalizacji z zakresu AML/Compliance oferujemy swoim Klientom w szczególności:

  • analizę przepisów prawa z punktu widzenia obowiązku podlegania ustawie AML oraz wsparcie w bieżącym wypełnianiu obowiązków z zakresu AML,
  • zaprojektowanie procedur i dokumentów mających wdrożyć przepisy AML w przedsiębiorstwie Klienta,
  • bieżące wsparcie przy wypełnianiu obowiązków z zakresu AML, doradztwo oraz szkolenia,
  • doradztwo z zakresie produktów podwójnego przeznaczenia oraz obowiązków wynikających z sankcji,
  • audyt w zakresie AML (weryfikacja kontrahentów),
  • wsparcie w kontaktach z instytucjami obowiązanymi      (np. banki, kantory, firmy ubezpieczeniowe etc.),
  • wsparcie doraźne w przypadku naruszenia przepisów,

Nasi specjaliści z zakresu AML/Compliance:

Karolina Żebrowska
Karolina Żebrowska
Prawnik
Bądźmy w stałym kontakcie!
Zapisz się na nasz newsletter
Szukasz wsparcia? Zostaw wiadomość.
Najszybszym i najprostszym sposobem skomunikowania się jest kontakt telefoniczny
Formularz kontaktowy
Jeśli wygodniej Ci napisać, wypełnij proszę poniższy formularz zwięźle opisując problem.

    Administratorem Twoich danych podanych w formularzu kontaktowym jest iSecure Sp. z o.o., ul. Sienna 72A/214, 00-833 Warszawa, e-mail: kontakt@isecurelegal.pl (Administrator).
    Twoje dane będą przetwarzane w celu kontaktu z Tobą i udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Ciebie pytania tj. na podstawie art. 6 ust.1 lit f) RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw znajdziesz w Polityce prywatności.

    Zapis do newslettera

    Dodanie e-maila i potwierdzenie „Zapisz się” oznacza zgodę na przetwarzanie przez iSecure Sp. z o.o. podanego adresu e-mail w celu wysyłania newslettera o usługach, wydarzeniach, czy innych działaniach dotyczących naszej Spółki